证券代码：002205     证券简称：国统股份        编号：2022－073

(资料图片仅供参考)

     新疆国统管道股份有限公司

  第六届董事会第三十九次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

第三十九次临时会议通知于 2022 年 12 月 24 日以电子邮件送达，并

于 2022 年 12 月 29 日 16:30 召开。公司董事应到会 9 人，实到会 7

人，分别为：孙文生先生、姜少波先生、杭宇女士、马军民先生、

王相品先生、马洁先生、董一鸣先生，其中董事长李鸿杰先生因工

作原因无法亲自出席本次会议，委托副董事长孙文生先生代为出

席；独立董事谷秀娟女士因身体原因无法亲自出席本次会议，委托

独立董事董一鸣先生代为出席。本次会议以现场和视频方式进行，

公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

   公司董事长李鸿杰先生因工作原因无法出席本次会议，由副董

事长孙文生先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》

                          、《公司

章程》和有关法律、法规的规定。

   本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议：

   一、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于制订<新疆

国统管道股份有限公司董事会向董事长授权管理办法>的议案》

                           ；

  二、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于制订<新疆

国统管道股份有限公司董事会向总经理授权管理办法>的议案》

                           ；

  三、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于制订<新疆

国统管道股份有限公司外部董事召集人管理办法>的议案》

                         ；

  四、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于制订<新疆

国统管道股份有限公司董事长专题会议议事规则>的议案》

                         ；

  五、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于重新制订<

新疆国统管道股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》

                         ；

  六、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于制订<新疆

国统管道股份有限公司总经理工作细则>的议案》

                     ；

  七、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于重新制订<

新疆国统管道股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议

案》

 ；

  八、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于制订<新疆

国统管道股份有限公司负债管理制度>的议案》

                    ；

  九、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于制订<新疆

国统管道股份有限公司工资总额管理办法>的议案》

                      ；

  十、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于制订<新疆

国统管道股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理办法>的议案》

                             ；

  十一、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于制订<新

疆国统管道股份有限公司经营层成员薪酬管理办法>的议案》

                          ；

  十二、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于重新制订

<新疆国统管道股份有限公司经理层成员任期制与契约化管理办法>

的议案》

   ；

  十三、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于制订<新

疆国统管道股份有限公司经理层成员选聘管理办法>的议案》

                          ；

  十四、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于制订<新

疆国统管道股份有限公司2021年度综合评价及绩效考核分配方案>的

议案》

  。

  根据 2021 年度公司经营业绩实际完成情况及对公司经理层成员

酬兑现系数结果如下：

  序号        岗位           姓名         兑现系数

  特此公告

                  新疆国统管道股份有限公司董事会

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